Compliance Screening

Een gecompileerde database van mensen, organisaties en schepen die mogelijk een compliance- of integriteitsrisico voor uw bedrijf vormen.

IntegraWatch® wordt aangestuurd door een wereldwijd onderzoeksteam die continu risico’s traceert en categoriseert in 23 risicogebieden. Deze compliance deskundigen identificeren kwesties die u en uw bedrijf kunnen blootstellen aan financieel-, regelgevend- en reputatie risico door inzicht te geven in elk potentieel probleem/risico.

Of u nu een nieuwe leverancier toevoegt, uw chanel partner programma bouwt, een nieuwe medewerker verwelkomt of iets aan een (nieuwe) klant er zit in elke transactie potentiële risico's verborgen.

IntegraWatch® helpt u niet alleen compliant te blijven aan anti-witwassen en/of anti-corruptie wet- en regelgeving, wereldwijde sanctie regimes en exportcontroles het helpt u ook om risico's te identificeren die uw operaties kunnen destabiliseren, uw reputatie beschadigen of uw financiële stabiliteit beïnvloeden.

Door te screenen tegen onze IntegraWatch® database kunt u ervoor zorgen dat u:

  • Stappen onderneemt om het verhoogde risico van witwassen van geld en/of corruptie risico's te beperken om met een politiek blootgestelde persoon of staatsbedrijf te werken
  • Het risico identificeert en verminderd van supply chain disruption welk veroorzaakt wordt door slechte zorg voor het milieu, arbeidsmisbruik of data protection breuken
  • De kans minimaliseer op reputatie schade door connecties met werknemers, aannemers of andere third parties die illegaal of immoreel gedrag verrichten
  • Geen zaken doet met of anderszins het financieren van gesanctioneerde of uitgesloten personen of bedrijven
  • Niet zal samenwerken met een persoon of bedrijf of iemand in dienst zal nemen die is aangemerkt door omkoping en corruptie, mededingingsgedrag, witwassen van geld, IP-inbreuken, mensenrechtenschendingen of frauduleus gedrag
  • Geen criminele activiteiten financiert

De voordelen voor u zijn duidelijk:

The Red Flag Group - Compliance Screening

Meertalige onderzoeksmogelijkheden

Multilingual Compliance Screening

Vakkundig samengesteld databank

The Red Flag Group - IntegraWatch
The Red Flag Group - IntegraWatch

Voldoet aan wettelijke vereisten en meer

Ongeëvenaarde risicodekking

Comprehensive Compliance Screening

Robuuste data

The Red Flag Group - Compliance Screening

Meerdere toegangspunten


IntegraWatch® | Compliance Screening wordt dagelijks bijgewerkt en is beschikbaar via de volgende methoden:

  • Geïntegreerd in de ompliance Desktop® | Anti-Corruption Compliance Platform;
  • Door een abonnement op www.integrawatch.com;
  • Via een API naar uw eigen applicatie;
  • Als XML feed;

Gerelateerde artikelen